Сопровождение крупного российского банка по вопросам применения санкций США и ЕС в отношении зарубежных компаний, в том числе, зарубежных дочерних обществ российских компаний. Мы помогли клиенту определиться с матрицей приемлемых и неприемлемых рисков и бизнес-практик в новых санкционных реалиях, защитив его руководство от принятия избыточных рисков.

Консультирование по ряду договорных вопросов (включая средства договорной и внедоговорной защиты), связанных с потенциальным влиянием санкций на исполнение договоров в различных юрисдикциях и подчиненных иностранному праву; а также по тексту модельного санкционного положения, подлежащего включению во все договоры клиента. Мы помогли клиенту систематизировать огромное разнообразие договорных ситуаций и привести санкционные положения к одному знаменателю, комфортному для клиента и «продаваемых» контрагентам.

Консультирование по санкциям США в связи с инвестициями клиента на Кубе и в Венесуэле. Проект был уникален в плане взаимного влияния ряда санкционных режимов на бизнес клиента и позволил клиенту диверсифицировать стратегию развития в условиях санкций.

Консультирование по комплексному проекту, включающему внутреннее расследование потенциальных нарушений со стороны российского менеджмента и работников российской проектной компании; а также по вопросам британского и американского антикоррупционного и AML законодательства. В результате работоспособность бизнеса клиента была сохранена, а претензии правоохранительных органов контейнированы и проработаны.